AFC Entity Radar › Deutsch
Sanktionslistenprüfung, PEP-Prüfung und Geldwäsche-Check
Prüfen Sie Personen und Unternehmen kostenlos auf Sanktionslisten (EU, UN, OFAC, UK), politisch exponierte Personen (PEP), Offshore-Leaks, Negativpresse und Länderrisiko — mit nachvollziehbarem Risikowert und Export für die Dokumentation nach Geldwäschegesetz (GwG).
Was geprüft wird
- 18 offizielle Sanktions-, Terror-, Fahndungs- und Ausschlusslisten, alle 6 Stunden aktualisiert
- PEP-Status und Verwandte/nahestehende Personen (FATF-Empfehlung 12, § 15 GwG)
- Panama, Paradise und Pandora Papers (ICIJ Offshore Leaks)
- Negativpresse zu Korruption, Betrug, Geldwäsche und Sanktionen
- Länderrisiko: FATF-Listen, EU-Hochrisikoländer, Basel AML Index
Für wen
Compliance- und Geldwäschebeauftragte, KYC-Teams, Finanzermittler (FCIU), Wirtschaftsprüfer, Kanzleien, Immobilienmakler, Güterhändler und Journalisten. Kostenlos für private, wissenschaftliche, journalistische und gemeinnützige Nutzung; gewerbliche Nutzung mit Pro-Tarif.
Häufige Fragen
Ist die Sanktionslistenprüfung kostenlos?
Ja: 3 Prüfungen pro Tag ohne Konto, 30 pro Monat mit kostenlosem Konto.
Werden geprüfte Namen gespeichert?
Nein. Geprüfte Namen werden weder gespeichert noch protokolliert. Hosting der Kontodaten in Frankfurt (EU).
Ersetzt das Tool unsere GwG-Pflichten?
Nein. Es unterstützt die Recherche; Identifizierung, Risikobewertung und Entscheidung bleiben beim Verpflichteten.